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證券代碼：300693??????????證券簡稱：盛弘股份???????????????公告編號：2023-031

?????????????深圳市盛弘電氣股份有限公司

????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???深圳市盛弘電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?3?月?21?日召

開了第三屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關于召開?2022?年年度股東大

會的議案》，同意于?2023?年?4?月?13?日召開公司?2022?年年度股東大會?，F將本

次股東大會的相關事項通知如下：

???一、召開會議的基本情況

《關于召開?2022?年年度股東大會的議案》。本次股東大會的召集、召開所履行的

程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規

則和《公司章程》等的有關規定。

???（1）現場會議召開：2023?年?4?月?13?日下午?14:00。

???（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為

深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023?年?4?月?13?日上午?9:15?至下午

???（1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；

???于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發

行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

?證券代碼：300693???????證券簡稱：盛弘股份???????公告編號：2023-031

????????（2）本公司董事、監事、高級管理人員。

????????（3）公司聘請的律師及相關人員。

????????（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

?工業園?2?區?6?棟?5?樓公司會議室。

????????二、會議審議事項

????????表一：本次股東大會提案名稱及編碼表：

????????????????????????????????????????????備注

提案編

??????????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄

??碼

?????????????????????????????????????????目可以投票

非累積投票議案

?????????案》

?????????案》

?????????議案》

????????公司獨立董事向董事會提交了?2022?年度述職報告，并將在本次年度股東大

?會上進行述職。

證券代碼：300693????????證券簡稱：盛弘股份????????????公告編號：2023-031

???上述議案已分別經?2023?年?3?月?21?日召開的公司第三屆董事會第十五次會

議、第三屆監事會第十四次會議審議通過，程序合法，具體內容詳見?2023?年?3

月?23?日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn/）上發布的相關公告。

???上述議案?1?至議案?12?為普通決議事項，需經出席本次股東大會的股東（包

括股東代理人）所持有效表決權的二分之一以上表決通過。議案?11?涉及關聯交

易，關聯股東須回避表決。

???上述議案屬于涉及影響中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及

持股?5%以上的人員以外的投資者）利益的重大事項，公司將單獨計票，并將根

據計票結果進行公開披露。

三、會議登記等事項

???（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證

明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代

理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

???（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委

托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人

身份證辦理登記手續；

???（3）異地股東可采用信函、電子郵件或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參

會股東登記表》

??????（附件?3），以便登記確認。相關信息請在?2023?年?4?月?10?日?17:00

前送達公司董事會辦公室。采用信函登記的，信封請注明“股東大會”字樣。不

接受電話登記。

???注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半

小時到會場辦理登記手續。

區?6?棟?5?樓;

證券代碼：300693???????????證券簡稱：盛弘股份????????公告編號：2023-031

???聯系地址：深圳市南山區西麗街道松白路?1002?號百旺信高科技工業園?2?區?6

棟5樓

???聯系電話：0755-88999771

???傳真：0755-26928054

???電子郵箱：stock@sinexcel.com

???郵政編碼：518052

???聯系人：楊寧

???四、參加網絡投票的操作流程

???在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所系統投票和互聯網投票

（http：//wltp.cninfo.com.cn），網絡投票的操作流程詳見附件一。

???附件?一：參加網絡投票的具體操作流程

???附件?二：授權委托書

???附件?三：參會股東登記表

???特此公告

??????????????????????????????????深圳市盛弘電氣股份有限公司

??????????????????????????????????????????????董事會

證券代碼：300693??????????證券簡稱：盛弘股份???????????????公告編號：2023-031

附件一

???????????????????參加網絡投票的具體操作流程

???在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票程序如下：

?????一、網絡投票的程序

弘投票”。

反對、棄權。

同意見。

???股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

?????二、通過深交所交易系統投票的程序

?????三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統?http://wltp.cnifo.com.cn?規則指引欄目查閱。

http://wltp.cnifo.com.cn?在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

?證券代碼：300693?????????證券簡稱：盛弘股份???????公告編號：2023-031

?附件二：

????????????????????深圳市盛弘電氣股份有限公司

????????本人/本單位作為深圳市盛弘電氣股份有限公司股東，茲委托????????????先生/

?女士全權代表本人/本單位，出席于?2023?年?4?月?13?日在廣東省深圳市南山區召

?開的深圳市盛弘電氣股份有限公司?2022?年年度股東大會，代表本人/本單位簽署

?此次會議相關文件，并按照下列指示行使表決權：

??????????????????????（說明：本次會議議案的表決，

?請以在同意、反對、棄權的方框中打“√”為準，每一議案限選一項，對同一審

?議事項不得有兩項或多項指示。其它符號、同時填多項或不填的視同棄權統計。

?若無明確指示，代理人可自行投票。）

??????????????????????????????????????備注

提案編?????????????????????????????????????????????表決意見

????????????????????提案名稱????????????該列打勾的欄

??碼

?????????????????????????????????????目可以投票???同意?反對?棄權

非累積投票議案

???????????????????????????????????????√

??????????案》

???????????????????????????????????????√

??????????案》

???????????????????????????????????????√

??????????增股本預案的議案》

???????????????????????????????????????√

??????????案》

???????????????????????????????????????√

??????????方案>的議案》

?證券代碼：300693??????證券簡稱：盛弘股份?????公告編號：2023-031

????????金管理的議案》

??????????????????????????????????√

????????案》

??????????????????????????????????√

????????信提供擔保的議案》

?委托人姓名及簽章：

?委托人身份證號或營業執照號碼：

?委托人持有股數：

?委托持有股份的性質：

?受托人簽名：

?受托人身份證號碼：

?委托期限：至?2022?年年度股東大會結束。

?委托日期：????年?月?日

?注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。

證券代碼：300693????證券簡稱：盛弘股份??????????公告編號：2023-031

附件三

??????????????深圳市盛弘電氣股份有限公司

??股東姓名或名稱

??股東聯系地址

身份證號碼或統一信用代

???????碼

??????賬戶卡號????????????????持股數量

?出席會議人員姓名?????????????????是否委托

?出席人員身份證號碼????????????????聯系電話

??發言意向及要點

股東簽字或蓋章：

?????????????????????????????????????年???月???日

備注：

及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公

司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點

的股東均能在本次股東大會上發言。上述參會股東登記表的剪報、復印件或按

以上格式自制均有效。

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